На Украине пресечена деятельность организованной преступной группы

Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 5 человек, члены которой на протяжении года с целью легализации денежных средств создали в Донецке конвертационный центр. Организатором данной организованной преступной группы являлся 36-летний дончанин Как сообщает ИА «Новый Регион», в целях конспирации указанный конвертационный центр имел несколько офисов в центральных районах города. У каждого участника группы были четко определенные обязанности. Деятельность ОПГ заключалась в том, что, создав на подставных лиц ряд предприятий, фигуранты проводили фиктивные бестоварные операции с целью получения незаконной прибыли. В результате в течение года оборот денежных средств составил около 160 млн. гривен. В ходе проведенных 35 обысков у злоумышленников изъята финансово-хозяйственная документация, поддельные печати, денежные средства. Наложен арест на имущество стоимостью 500 000 гривен.